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El perro guardián danés del juego advierte a 888 para que refuerce los controles AML

El operador de juego online 888 Holdings fue sorprendido infringiendo las leyes de lavado de dinero de Dinamarca al no informar a las autoridades competentes sobre las transacciones sospechosas de un cliente y abordar el problema de la manera oportuna.

En una investigación sobre el asunto, la Autoridad Danesa del Juego, Spillemyndigheden, estableció que la compañía no ha cumplido con la Sección 25 de la Ley de lavado de dinero de Dinamarca.

 

En relación con la Sección 25, se descubrió que 888 falló en la gestión de transacciones sospechosamente grandes y actividades relacionadas llevadas a cabo por un cliente danés de juego. Los patrones de juego del cliente mostraron un propósito económico y legal cuestionable, también se dio a conocer.

Spillemyndigheden descubrió que el jugador de 888 gastó más de DKK1 millón (poco menos de $150,000) en el transcurso de tres meses. El operador realizó verificaciones de antecedentes del cliente y solicitó la documentación que hubiera explicado cómo pudo depositar DKK600,000 en un par de días.

El jugador se negó a proporcionar dicha documentación que probara que su fuente de ingresos era legal. Sin embargo, 888 le permitió apostar por otro mes antes de cerrar su cuenta.

El regulador ordena a 888 fortalecer las prácticas AML

Spillemyndigheden también descubrió que el operador de juego no informó del incidente al Fiscal del Estado de Dinamarca para Crímenes Económicos e Internacionales Graves (SØIK). Según la Ley de lavado de dinero del país, las empresas deben notificar de inmediato al SØIK sobre las transacciones y actividades que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero.

888 admitió que debería haber cerrado la cuenta del jugador mucho antes  y que debería haber informado sobre el incidente al SØIK.

Los operadores de juego online con sede en Gibraltar tienen dos licencias de Spillemyndigheden, una que le permite realizar actividades de apuestas deportivas y la otra para juegos de casino online, incluido el póquer.

La Autoridad Danesa del Juego ha dado instrucciones a 888 para fortalecer sus políticas y prácticas contra el lavado de dinero para que pueda estar mejor preparada para abordar posibles incidentes de lavado de dinero y notificar al SØIK sobre cualquier caso similar que pueda ocurrir en el futuro.

Spillemyndigheden puede emitir tales solicitudes a sus licenciatarios bajo la Sección 66 de la Ley de lavado de dinero.

888 no es ajeno a los problemas regulatorios. En 2017, la Comisión del Juego del Reino Unido castigó a la compañía con una multa de £7.8 millones por múltiples fallos relacionados con la protección de los jugadores con problemas. El paquete de penalización fue uno de los más grandes jamás emitidos por el perro guardián del juego del Reino Unido.

Las noticias de 888 incumpliendo las leyes de Dinamarca surgieron cuando el gobierno de la nación escandinava anunció un aumento del 8% en el impuesto pagado por los operadores de juegos y apuestas online con licencia local. La nueva tasa gravará a las empresas con un 28% sobre sus ingresos, un 8% por encima del impuesto actual del 20%. El aumento de impuestos entrará en vigor a partir de 2021.

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